证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2011－006
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第十五次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第十五次董事会通知于
2011 年 4 月 15 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2011
年 4 月 26 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。
会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2011 年第一季度报告》；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的本公
司《2011 年第一季度报告全文》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于下属全资子公司上海界龙浦东彩印公司
变更为上海界龙浦东彩印有限公司的议案》；
为了上海界龙浦东彩印公司进一步更好经营发展，根据相关法律
法规规定，公司同意该公司进行公司法人制改制，变更为一人有限责
任公司。具体变更情况如下：
公司性质：由联营企业变更为一人有限责任公司；
公司名称：由上海界龙浦东彩印公司变更为上海界龙浦东彩印有
限公司；
注册资本：由原来人民币 6,000 万元变更为人民币 2, 700 万元；
根据相关规定及上海界龙浦东彩印公司方案，同时经上海上审会
计师事务所有限公司出具“上审会[2010]3772 号”验资报告显示：公
司以该公司资产净值出资人民币 2,700 万元，占该公司 100％股权。
改制后上海界龙浦东彩印有限公司注册资本及股权结构如下：
1
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 2,700 万元 100％
合计 2,700 万元 100％
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于下属全资子公司上海界龙房产开发有限
公司转让其所持有的上海永杰置业有限公司 40％股权于上海卓毅置
业有限公司的议案》；
为进一步开拓公司房产业务，加快公司现金流周转，及时顺利开
发房地产项目，同时经公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公
司召开董事会审议通过，公司同意上海界龙房产开发有限公司出让其
所持有的上海永杰置业有限公司 40％股权于上海卓毅置业有限公司，
出让价为人民币 200 万元。
上海永杰置业有限公司是上海界龙房产开发有限公司独资出资
成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区川沙路 4844
号，注册资本人民币 500 万元，经营范围为房地产开发，物业管理，
室内装潢、建筑材料、装潢材料、建筑五金、木材、钢材的销售。
经上海上审会计师事务所有限公司审计并出具“上审会
[2010]3737 号审计报告”显示：截止 2010 年 11 月 30 日，上海永杰
置业有限公司资产账面值为人民币 5,008,380.00 元,负债账面值为人
民币 8,380.00 元，股东权益账面值为人民币 5,000,000.00 元。经上海
上审资产评估有限公司评估并出具“上审资评报[2010] 1076 号评估
报告”显示：截止 2010 年 11 月 30 日，上海永杰置业有限公司资产
评估值为人民币 5,008,380.00 元，负债评估值为人民币 8,380.00 元，
股东权益评估值为人民币 5,000,000.00 元。
上海永杰置业有限公司拥有上海市浦东新区川沙新镇 C08-13 地
块的建设开发权，该项目为动迁安置房用地项目。该地块东至河滨路，
2
南至华川东路，西至曙光路，北至杨家港南路；土地出让面积约
64,518.10 平方米，容积率 1.7；土地成交总价人民币 31,772 万元。
上海卓毅置业有限公司是上海卓毅投资有限公司投资成立的有
限责任公司。该公司位于上海市松江区泖港镇中大街 78 号 1 幢 2 楼
A 区，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围为房地产开发，房屋建
筑工程，市政工程、建材，五金交电批发零售。物业管理，财务咨询
（不得从事代理记帐），实业投资（除股权投资和股权投资管理）。该
公司以人民币 200 万元收购上海永杰置业有限公司 40％股权。
本次股权收购后，上海界龙房产开发有限公司与上海卓毅置业有
限公司按出资比例共同对上海永杰置业有限公司投资开发川沙新镇
C08-13 地块项目。
收购前后上海永杰置业有限公司注册资本及股权结构变化如下：
收购前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙房产开发有限公司 500 万元 100％
合计 500 万元 100％
收购后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙房产开发有限公司 300 万元 60％
上海卓毅置业有限公司 200 万元 40％
合计 500 万元 100％
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司《2011 年第一季度关联方资金往来情况》报
告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于蒋国义先生辞去公司副总经理职务的议
3
案》。
2009 年 4 月 27 日公司召开第六届第一次会议，聘任蒋国义先生
为公司副总经理，任职期限为自 2009 年 5 月 18 日起至 2012 年 5 月
17 日止。目前蒋国义先生因身体原因，向公司提出辞去公司副总经
理职务。公司董事会经讨论同意其辞去公司副总经理一职，从 2011
年 4 月 27 日起不再担任公司副总经理。
董事蒋国义先生为本议案关联人，回避表决并不对该议案进行投
票表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
本工作细则经公司董事会审议批准，于 2011 年 4 月 27 日生效。
原《上海界龙实业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（2007 年
8 月 9 日制定）同时废止。细则详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上刊登的本公司《董事会秘书工作细则》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
4
