证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2020-014
上海申通地铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,819,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、公司副董事长总经理顾诚先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事长俞光耀先生，董事苏耀强先生，独立
董事杨国平先生、吕红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；常务副总经理牟振英女士，副总经理朱稳根先
生、韦靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
3、 议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
4、 议案名称：2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
6、 议案名称：2020 年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
7、 议案名称：2020 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,875,223 99.9995 0 0.0000 40 0.0005
8、 议案名称：关于拟变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,819,022 100.0000 0 0.0000 40 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举俞光耀先生 287,814,290 99.99 是
为公司第十届董事会
董事的议案
9.02 关于选举顾诚先生为 287,815,326 99.99 是
公司第十届董事会董
事的议案
9.03 关于选举徐子斌先生 287,815,326 99.99 是
为公司第十届董事会
董事的议案
9.04 关于选举赵刚先生为 287,815,326 99.99 是
公司第十届董事会董
事的议案
9.05 关于选举王保春先生 287,815,326 99.99 是
为公司第十届董事会
董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举梅建平先生 287,815,122 99.99 是
为公司第十届董事会
独立董事的议案
10.02 关于选举江宪先生为 287,815,122 99.99 是
公司第十届董事会独
立董事的议案
10.03 关于选举李柏龄先生 287,815,122 99.99 是
为公司第十届董事会
独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举徐宪明先生 287,815,122 99.99 是
为公司第十届监事会
监事的议案
11.02 关于选举史军先生为 287,815,122 99.99 是
公司第十届监事会监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
7 2020年度日常 8,875,223 99.9995 0 0.0000 40 0.0005
关联交易议案
9.01 关于选举俞光 8,870,491 99.94 0 0.00 0 0.00
耀先生为公司
第十届董事会
董事的议案
9.02 关于选举顾诚 8,871,527 99.95 0 0.00 0 0.00
先生为公司第
十届董事会董
事的议案
9.03 关于选举徐子 8,871,527 99.95 0 0.00 0 0.00
斌先生为公司
第十届董事会
董事的议案
9.04 关于选举赵刚 8,871,527 99.95 0 0.00 0 0.00
先生为公司第
十届董事会董
事的议案
9.05 关于选举王保 8,871,527 99.95 0 0.00 0 0.00
春先生为公司
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