证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2020-003
上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2020年4月6日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第九届董事会第十四次会议于2020年4月17日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。苏耀强董事因工作原因以通讯形式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“2019年度报告”及“2019年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
2、公司“2019年度总经理工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、公司“2019年度董事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
4、公司“2019年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
5、公司“2019年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2019年度利润分配预案的公告” (编号：临2020-005)。此项预案需提交2019年度股东大会审议。
6、公司“2019年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
7、公司“2020年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
8、公司“2020年度日常关联交易议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“2020年度日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn和上海证券报“2020年度日常关联交易公告”(编号：临2020-006)。
9、公司“关于公司2019年度内部控制评价报告的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、公司“董事会审计委员会2019年度履职情况报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、公司“关于拟变更会计师事务所的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于拟变更会计师事务所的公告” (编号：临2020-007)。
12、公司“2019年度社会责任报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、公司“第十届董事会董事提名议案”
公司第九届董事会将于2020年5月8日届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。经董事会决议提名俞光耀、顾诚、徐子斌、赵刚、王保春为新一届董事会董事侯选人，提名梅建平、江宪、李柏龄为新一届董事会独立董事候选人。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
第十届董事会董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明请详见附件。
14、公司“关于会计政策变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于子公司执行新的会计准则进行会计政策变更的公告” (编号：临2020-008)。
15、公司“关于授权公司经营层修改全资子公司融资租赁公司章程的议案”；
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
16、公司“关于召开2019年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2019年度股东大会的通知” (编号：临2020-009)。
此外,独立董事还向董事会通报了“2019年度独立董事述职报告”。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上海申通地铁股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 18 日
附件1：第十届董事会董事候选人简历
附件2：第十届董事会独立董事候选人简历
附件3：独立董事候选人声明
附件4：独立董事提名人声明
附件 1：第十届董事会董事候选人简历
俞光耀，男，1959 年 9 月出生，1977 年 10 月参加工作，中共党员，
研究生学历，硕士学位，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长。1999.10-2009.09 上海铁路局副局长、常务副局长；2009.09-2014.12 上海申通地铁集团有限公司总裁兼党委副书记；2014.12-至今上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长；2009.12-至今上海申通地铁股份有限公司董事长。
顾诚，男，1962 年 2 月出生，1983 年 7 月参加工作，中共党员，本科
学历，硕士学位，高级经济师，现任上海申通地铁股份有限公司副董事长、总经理。1996.12-2003.06 江西省工业投资公司总经理；2003.06-2014.05 上海申通地铁股份有限公司董事总经理；2014.05-至今上海申通地铁股份有限公司副董事长、总经理。
徐子斌，男，1963 年 12 月出生，1982 年 6 月参加工作，中共党员，
工商管理硕士，经济师，现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2006.08-2012.07 上海磁浮交通发展有限公司副总经济师兼运行部负责人、经理、财务部经理；2012.07-2015.07 上海轨道交通资产管理中心主任，上海申通地铁集团有限公司投资管理部常务副部长；2015.07-至今 上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2017.05-至今 上海申通地铁股份有限公司董事。
赵刚，男，1974 年 2 月出生，1995 年 8 月参加工作，中共党员，全日
制大学，工学学士，在职研究生，管理学硕士，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。2013.09-2016.05 上海申通地铁集团有限公司投资管理部副部长、上海轨道交通资产管理中心副主任；2016.05-2016.07 上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部副部长、上海轨道交通资产管理中心副主任；2016.07-2020.03 上海申通地铁集团有限公司企业管理发展部副部长；2020.03- 上海申通地铁集团有限公司资产（管权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。
王保春，男，1966 年 2 月出生，1987 年 8 月参加工作，中共党员，本
科学历，MBA 学位，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司财务
部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2006.07-2010.12 上海申通地铁集团有限公司投资策划部副部长；2010.12-2016.05 上海申通地铁集团有限公司投资管理部副部长；2016.05-至今上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任；2005.06-至今上海申通地铁股份有限公司董事。
附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历
梅建平，男，1960 年 4 月出生，美国籍。先后获得美国普林斯顿大学经济学硕士和博士学位。现任长江商学院金融学教授。1990.9-1994.12纽约大学经济学助理教授；1995.1-2006.12 纽约大学金融学副教授；1998.1-1998.6 芝加哥大学金融学访问副教授；1998.7-1999.6 阿姆斯特丹大学金融学访问副教授；2003.9-2008.7 清华大学金融学特聘教授；2006.9-至今 长江商学院金融学教授。曾任宝龙地产控股有限公司、中国润东汽车集团有限公司、MI 能源控股有限公司、文投控股股份有限公司独立董事，现任地素时尚股份有限公司独立董事。
江宪，男，1954 年 12 月出生，民建会员，复旦大学法学硕士。上海市联合律师事务所合伙人，二级律师。上海市第十一、十二届政协委员，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委员会仲裁员，上海证券业协会调解员。获首届东方大律师称号。现任上海复星医药(集团)股份有限公司、上海第一医药股份有限公司独立董事。
李柏龄，男，1954 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。2000.12-2012.05 任上海国有资产经营有限公司财务总监。2002.12-2012.06 任上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。2012.05-2014.03 任上海国际集团有限公司专职董事。曾任上海大众公用事业集团股份有限公司、万达信息股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任苏州易德龙科技股份有限公司、上海交大昂立股份有限公司独立董事。
附件3：独立董事候选人声明
上海申通地铁股份有限公司独立董事候选人声明
本人梅建平，已充分了解并同意由提名人上海申通地铁股份有限公司提名为上海申通地铁股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
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