哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月十四日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会议程
时间：2021年12月21日 下午14:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：刘波
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、会议审议事项：
序号 议案名称
1 关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、填写选票、投票表决并统计表决结果；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、董事在股东大会决议上签名；
十、会议闭幕。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二一年十二月十四日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。
二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2021年12月20日办理会议登记手续，未登记的股东原则上不能现场参加本次股东大会。
四、请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东应在12月20日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二一年十二月十四日
议案一：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，公司预计新增贷款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。
本议案已由公司第九届董事会第二十次会议审议通过。
现将该议案提交股东大会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 21
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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