证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2018-009
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年1月16日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事
会第十八次会议的通知，正式会议于2018年1月28日下午13：30
在公司七楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2017年年度报告正文及摘要》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2018年度财务预算报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2017年度利润分配议案》
经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度母公司实现净利润201,003,111.25元，根据《公司章程》的有
关规定，按照母公司2017 年实现净利润的10%计提法定盈余公积金
20,100,311.13 元，加上期初未分配利润961,571,573.97 元，扣除
上年度已分配现金股利289,944,298.50元，本年度可供股东分配的
利润为852,530,075.59元。
2017年度利润分配方案为以公司总股本579,888,597股为基数,
向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），预计将支付现
金股利总额为289,944,298.50元，此外，不进行其他形式分配。
公司近三年来累计现金分红（金额为579,888,597.00元）高于
《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。公司本次利润分配预案是在综合考虑了公司的经营及财务状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，与全体股东分享公司的经营成果，体现公司对股东的回报，符合公司战略规划和发展预期。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》为了保持公司财务审计工作的连续性,我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务决算的审计机构及内部控制审计机构,并向其支付2017年度审计报酬70万元、2017年度内部控制审计费用21万元。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-013号））
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-014号））
八、审议通过了《关于2018年度公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司2018 年度拟向各银行申请综合授信合计23 亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。
申请银行明细及授信情况表
单位：万元
申请授信单位 银行名称 授信额度 授信期限 保证方式
兴业银行 100,000 一年 信用
哈药路支行
哈药集团人民 中国银行道里支行 40,000 一年 信用
同泰医药股份 工商银行河图支行 80,000 一年 信用
有限公司
招商银行 10,000 一年 信用
哈尔滨分行
合计 230,000
议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(临2018-015号）)
十、审议通过了《关于资产报废的议案》
2017 年全年，公司各分公司及全资子公司申请报废固定资产原
值合计1,697,951.92元，净值为87,369.36元，处置收益为7,750.00
元，存货核销448,354.74元，共计核销损失527,974.10元。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十一、审议通过了《关于追加2017年度日常关联交易预计的议
案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于追加2017年度日常关联
交易预计的公告》（临2018-011号））
十二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议
案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年度日常关联
交易预计的公告》（临2018-012号））
十三、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十四、审议通过了《2017年度内部控制审计报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十五、听取《董事会审计委员会2017年度履职报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十六、听取《独立董事2017年度述职报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十七、审议通过了《修改<公司章程>的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《修改<公司章程>的公告》（临
2018-016号））
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、十二、十六、十七共九项议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准，2017年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日
