证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-28 号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010 年10
月22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际
参与表决董事7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的
议案》。
鉴于董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于2010 年10
月27 日到期，为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，董事会
同意继续授权公司经营层以临时闲置资金购买100%返还本金的银行
稳健型理财产品，购买单笔金额在人民币伍仟万元以内（含伍仟万
元），且单笔理财期限不超过3 个月，在授权期限内的任意时点，理
财余额不超过人民币壹亿元。授权期限为一年，即2010 年10 月28
日至2011 年10 月27 日。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。2
三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营“家电以旧换新”业务的需要，同意在公司经营范
围中增加“再生资源回收”项目。同时，对《公司章程》第二章第十
三条的经营范围进行相应修改。（《公司章程（修正案）》详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经征询部分股东意见，
同意提名王斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会
选举通过之日起至本届董事会届满。（董事候选人简历及独立董事意
见见附件）
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的
议案》。
公司决定于2010 年11 月9 日召开2010 年第三次临时股东大会，
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》上的《关于召开公司2010
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年十月二十五日3
附件1：董事候选人简历
王斌，男，43 岁，高级会计师。1988 年获上海海事大学财务与
会计专业学士学位，2001 年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。
王斌先生曾任职于香港招商局集团、华孚控股有限公司财务总监，具
有逾二十年财务管理经验。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首
席财务官、华孚色纺股份有限公司董事。王斌先生没有持有本公司股
份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定，我们对公司2010年10月22日第六届董事会
第十七次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、本次提名王斌先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定；
2、经审查王斌先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，
认为其符合董事的任职资格；
3、同意提名王斌先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛
声明日期：二〇一〇年十月二十二日成商集团股份有限公司 公司章程
成商集团股份有限公司
公 司 章 程
（ 修正案- 2 0 1 0 年第二次修订）成商集团股份有限公司 公司章程
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算成商集团股份有限公司 公司章程
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则成商集团股份有限公司 公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
公司经成都市人民政府成府函[1993]74 号文件批准，以募集方式设立；在
成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5101001801571。
《公司法》宣布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，
并依法履行了重新登记手续。
第三条 公司于1993 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发
审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通股21,500,000
股，于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：成商集团股份有限公司
英文全称：CHENGSHANG GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：四川省成都市东御街19 号，邮政编码： 610011
第六条 公司注册资本为人民币365,666,447 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司（外商投资企业投资）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉成商集团股份有限公司 公司章程
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：建百年老店，创一流企业。以“真诚服务每一
天”为服务理念，以“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造机会”为
核心价值理念。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、
行政法规和国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、酒、预包装食品、散装
食品、冷冻（藏）食品销售、熟肉制品、米面制品、豆制品、糕点加工销售；零
售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第
765 号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证经营）；摄影、摄
像、家电维修；仓储；广告；物业管理（不含各类施工）；宾馆（仅限分支机构
经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资
源回收；其他无需许可或审批的合法项目。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 1993 年12 月28 日，公司经批准发行的普通股总数为85,500,000
股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55,904,411
股，向境内投资者公开发行法人股8,095,589 股，发行个人股21,500,000 股。公成商集团股份有限公司 公司章程
司目前股份总数为365,666,447 股，均为普通股。2005 年6 月10 日深圳茂业商
厦有限公司协议收购公司133,569,520 股社会法人股并触发要约收购，收购完成
后持有公司150,832,560 股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依
