证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-41 号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009 年10 月
26 日在公司六楼会议室以电话会议方式召开。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女
士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《对外投资管理制度》。（详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于授权公司经营层购买银行理财产品的议
案》。
为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，董事会授权公司经
营层以日常闲置资金购买100%返还本金的银行稳健型理财产品，购
买单笔金额在人民币伍仟万元以内（含伍仟万元），且单笔理财期限2
不超过3 个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹
亿元。本授权的期限为自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO 九年十月二十八日
