上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年6月26日在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事六人,李仲秋董事、黄雄星董事、余国杰独立董事分别全权委托其他董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“关于上海古今内衣制造有限公司股权变更的议案”。
根据董事会三届十次会议决议,上海古今内衣有限公司与冠乐(香港)有限公司共同投资组建的上海古今内衣制造有限公司于2002年9月成立,注册资本：500万元港币,其中中方占51%,港方占49%。该企业自合资以来,在引进境外经营管理理念,新产品设计开发和原辅材料采购渠道等方面均达到了预期效果。现因港方出资人单方面原因,提出了出让股份的要求。现上海古今内衣有限公司经与港方协商,拟以帐面净资产值为基础,以协议价格195万元港币出资收购合资方(港方)的39%股份。收购后,合资公司的出资比例将调整为中方占90%,港方占10%,其董事会仍由五名董事组成,中方委派4人,港方委派1人。本公司授权上海古今内衣有限公司办理该项股权收购事宜。
二、审议并通过“关于收购海兴广场部分底层商铺的议案”。
(详见《上海证券报》公司编号为2003―11的公告)
特此公告
上海益民百货股份有限公司
董事会
2003年6月26日
上海益民百货股份有限公司关于收购上海海兴广场部分底层商铺的公告
为扩大经营规模,培育公司可持续发展的能力,公司三届十六次董事会议作出决议,决定收购上海海兴广场部分底层商铺,现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公告如下：
一、交易概述
经交易双方协商,本公司与上海海兴房产有限公司于2003年6月26日签署了房产《出售合同》,上海海兴房产有限公司将其所有的上海市瑞金南路1号海兴广场裙房一层A―2、A―3单元房产(绿证),总计建筑面积2672.2平方米出售给本公司,双方协议转让价格总计人民币5045.1136万元。本次交易不存在关联交易行为,根据《公司章程》无须股东大会批准。
二、交易当事人基本情况
出售方：上海海兴房产有限公司,注册资本：美元1500万元,成立于1993年1月,住所：上海市卢湾区斜三地区2号地块。该企业主要经营范围：开发外汇商品房,房屋的租赁、买卖,房地产的咨询,房产物业管理及配套的娱乐设施等。
三、交易标的基本情况
本次收购的上海海兴广场部分底层商铺位于上海市瑞金南路1号海兴广场裙房一层A―2、A―3单元,总建筑面积2672.2平方米。
四、收购合同的主要内容、定价政策和支付方式
经双方协商,本公司以协议价格每平方米18880元出资收购建筑面积2672.2平方米房屋产权(绿证),协议转让价总计人民币5045.1136万元。合同签署后,本公司即支付收购款1550万元人民币,待房地产转让过户手续全部完成后付清余款。
五、收购的目的和对公司的影响
本次收购后,公司将对该商铺进行招商出租经营,这将有助于本公司经营结构的调整,储备资源,培育公司可持续发展的能力。
上海益民百货股份有限公司
2003年6月26日
