证券代码：600823 证券简称：ST 世茂 公告编号：2023-041
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
上海世茂股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,759,458,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.5626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
董事许世坛先生、董事王颖女士、独立董事吴泗宗先生、王洪卫先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、周一飞
女士、林燕女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,749,305,039 99.6321 8,642,147 0.3132 1,511,000 0.0547
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,749,578,251 99.6420 2,706,476 0.0981 7,173,459 0.2599
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,748,626,951 99.6075 2,639,176 0.0956 8,192,059 0.2969
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,749,557,239 99.6412 8,589,947 0.3113 1,311,000 0.0475
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,755,460,510 99.8551 3,997,676 0.1449 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,749,918,571 99.6543 2,573,156 0.0932 6,966,459 0.2525
7、 议案名称：关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,832,276 37.6684 3,872,856 25.0133 5,778,059 37.3183
8、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,755,569,730 99.8591 2,573,156 0.0932 1,315,300 0.0477
9、 议案名称：关于公司 2023 年度预计新增财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,750,934,059 99.6911 2,846,068 0.1031 5,678,059 0.2058
10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
10.01 议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,757,817,930 99.9406 1,640,256 0.0594 0 0.0000
10.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,757,817,930 99.9406 1,640,256 0.0594 0 0.0000
10.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,757,789,530 99.9395 1,668,656 0.0605 0 0.0000
10.04 议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,757,678,230 99.9355 1,779,956 0.0645 0 0.0000
10.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,757,806,630 99.9401 1,651,556 0.0599 0 0.0000
10.06 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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