600823 沪市 世茂股份

证券代码：600823        证券简称：世茂股份    公告编号：临2023-015
债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

            上海世茂股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   2022年度利润分配预案为：不进行利润分配和资本公积金转增股本。
   本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请
  公司股东大会审议。

    一、公司 2021 年度利润分配预案

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司净利润 810,128,341.61 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,719,079,982.44元，扣除提取的法定盈余公积 87,903,882.16 元及已宣告分配的股利 0.00 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为 3,441,304,441.89 元。
  经董事会决议，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因

  基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2022 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司本次不进行利润分配符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营情况及未来发展需要，有利于公司持续、健康发展。同时符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》对于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。

                                                上海世茂股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 4 月 29 日