证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-052
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,811,148,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
董事许世坛先生、董事王颖女士、因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,671,137 99.9119 2,477,173 0.0881 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,758,238 99.9150 2,383,173 0.0848 6,899 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,696,142 96.3123 2,477,173 3.6877 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,664,238 99.9116 2,477,173 0.0881 6,899 0.0003
9、 议案名称：关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,796,387,354 99.4749 14,760,956 0.5251 0 0.0000
10、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,765,137 99.9152 2,383,173 0.0848 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,796,900,254 99.4932 14,248,056 0.5068 0 0.0000
12、 议案名称：关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,796,481,354 99.4783 14,666,956 0.5217 0 0.0000
13、 议案名称：关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,346,237 99.9003 2,802,073 0.0997 0 0.0000
14、 议案名称：关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,808,346,237 99.9003
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