600823 沪市 世茂股份

证券代码：600823          证券简称：世茂股份        公告编号：临2021-054
债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

              上海世茂股份有限公司

        第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021 年
10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名
监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  同意对《关联交易决策制度》进行修订。

  表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    上海世茂股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2021 年 10 月 28 日