证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2021-030
债券代码：155142 债券简称：19 世茂 G1
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
上海世茂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,824,316,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2916
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
独立董事高聪先生、吴泗宗先生、徐士英女士、史慧珠女士因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事孙
岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,666,566 99.9416 115,073 0.0041 1,534,800 0.0543
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,666,566 99.9416 97,273 0.0034 1,552,600 0.0550
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,666,566 99.9416 115,073 0.0041 1,534,800 0.0543
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,666,566 99.9416 97,273 0.0034 1,552,600 0.0550
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,680,374 99.8004 5,617,065 0.1989 19,000 0.0007
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,642,466 99.9407 121,373 0.0043 1,552,600 0.0550
7、 议案名称：关于公司 2021 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,208,171 99.8341 97,273 0.1211 36,000 0.0448
8、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,822,666,566 99.9416 97,273 0.0034 1,552,600 0.0550
9、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,797,968,168 99.0671 24,269,006 0.8593 2,079,265 0.0736
10、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称：坪山宏源）拟向金融机构申请金额不超过人民币 10 亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源 60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币 6 亿元的借款担保。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,824,200,166 99.9959 97,273 0.0034 19,000 0.0007
11、 议案名称：关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案
审议结果：通过
同意公司将供应商对公司及下属公司的应收账款债权（即公司及下属子公司对供应商的应付账款）为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务，并以上述供应链 ABS 相同类型的基础资产，在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目，前述项目方案如下：
1、供应链 ABS 发行方案
专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过 20 亿元（含），每期专项计划
资产支持证券预期期限不超过 3 年（含）。
2、供应链 ABN 发行方案
资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币 10 亿元（含），可在注册额度内
分期发行，资产支持票据项目发行期限不超过 3 年（含）。
3、授权事项
股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链ABS 和供应链 ABN 项目涉及的相关事宜。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,824,209,666 99.9962 87,273 0.0031 19,500 0.0007
12、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,824,1
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