证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2018- 035
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,618,795,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8128
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、王蓓
蓓女士及独立董事张玉臣先生、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人；监事冯沛婕女士、孙岩先生、董静女士因工
作原因未能出席本次股东大会
3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,789,929 99.9998 5,473 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,789,929 99.9998 5,473 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,789,929 99.9998 5,473 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,789,229 99.9998 6,173 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,651,126 99.9945 144,276 0.0055 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,448,629 99.9868 5,473 0.0002 341,300 0.0130
7、议案名称：《关于公司2018年预计发生日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,234,473 99.7687 144,276 0.2313 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2017年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,651,126 99.9945 144,276 0.0055 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,651,126 99.9945 144,276 0.0055 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨
企业100%股权关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,234,473 99.7687 144,276 0.2313 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司为关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,618,651,126 99.9945 144,276 0.0055 0 0.0000
12、 议案名称：《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
