证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-033
金开新能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 447,416,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生因疫情原因未能出席，由公司董事、总经理尤明杨先生代为主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其中董事长高震先生、董事寇日明先生、秦
海岩先生、刘澜飚先生、张丽女士、杨睿先生因疫情原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭飚、郭罡星因疫情原因未出席会议；3、董事会秘书范晓波先生出席会议；
4、公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.03 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.04 发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,261,963 70.0157 134,154,315 29.9843 0 0.0000
2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.06 认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.07 发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.08 发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.10 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
2.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 313,264,063 70.0162 134,152,215 29.9838 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
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