证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2007－032
上海隧道工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海隧道工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年12月6日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开，参加表决的股东及股东代表共684人，代表股份290,144,466股，占公司总股本的49.0831％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共601人，代表股份67,387,624股，占所有流通股股份总数的17.9754％，占公司总股本的11.3998％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由副董事长、总经理周文波先生主持，采取现场逐项记名投票表决以及网络投票方式，审议通过了以下事项：
一、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 280,351,893 1,927,605 7,864,968 96.6249％
二、《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,599,178 2,379,965 8,165,323 96.3655％
三、《关于公司本次配股方案的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,363,078 8,912,096 1,869,292 96.2841％
1、配售股票类型
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,337,279 2,067,814 8,739,373 96.2752％
2、配售股票面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,356,379 1,998,904 8,789,183 96.2818％
3、配股基数、比例和数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,344,018 2,535,377 8,265,071 96.2776％
4、配股定价依据与配股价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,337,986 2,553,743 8,252,737 96.2755％
5、配售对象
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,333,078 2,026,905 8,784,483 96.2738％
6、本次配股募集资金的用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,434,838 2,229,532 8,480,096 96.3089％
7、本次配股相关议案决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,324,178 1,870,204 8,950,084 96.2707％
四、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,312,978 2,267,381 8,564,107 96.2669％
五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
290,144,466 279,339,178 4,828,022 5,977,266 96.2759％
本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年12月6日
