600815 沪市 厦工股份

股票代码：600815            股票简称：厦工股份          公告编号：临 2021-050
              厦门厦工机械股份有限公司

        第九届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十二次
会议于 2021 年 9 月 25 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了
通知，会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》
    同意公司拟将厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物转让给关联方厦门海翼集团有限公
司或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产
评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 08 月 31 日，公司拟转让资产涉及
的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币 47,854.24 万元（含税），转让价格初步确定为人民币 47,854.24 万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：关联董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    特此公告。

                                                      厦门厦工机械股份有限公司
                                                            董  事会

                                                          2021 年 9 月 30 日