证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2021-061
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
暨股东大会会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑 √
物暨关联交易（含进展情况）的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次、第三十三次会议或（及）
第九届监事会第十九次、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2021
年 10 月 8 日及 2021 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公
告；公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼建设发展有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600815 厦工股份 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、代理人本人有效身份证件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2．登记时间：2021 年 11 月 19 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
3．登记地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处
六、 其他事项
1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2．联系人：周楷凯/吴美芬
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：议案
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物
暨关联交易（含进展情况）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门厦工机械股份有限公司
关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物
暨关联交易（含进展情况）的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
为盘活存量资产，增加现金流入，促进公司业务更好地发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）拟将厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物(含附属设施等)转让给厦门海翼建设发展有限公司（以下简称“海翼建发”）。根据具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的厦银兴资评 2021 第 211020 号评估报告，经厦门市国有资产管理部门核准后的转让价格确定为人民币 50,654.71万元（含税）。
因海翼建发为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：厦门海翼建设发展有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.注册资本：18,000 万人民币
5.注册地址：厦门市集美区金龙路 98 号三楼
6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建筑智能化工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机械设备销售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；家具零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属密封件销售；农林牧渔机械配件销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 海翼建发近三年主要业务发展稳健，截至 2020 年 12 月 31 日，海翼建发
总资产 45,190.90 万元，净资产 20,120.69 万元；2020 年度，海翼建发主营业
务收入 1235.08 万元，净利润-1144.67 万元（数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次交易涉及的交易标的是位于福建省厦门市集美区灌口南路 668 号之一厦工工业园 C2 地块的土地使用权及其地上建筑物（含附属设备等）。土地为工业用地，土地使用权记载于厦国土房证第 00617268 号《厦门市土地房屋权证》，本次纳入评估的宗地面积为 387,378.45 平方米，使用权类型为出让，批准使用年
限 50 年（自 2004 年 7 月 21 日至 2054 年 7 月 23 日止）。房屋建筑物分别记载于
厦国土房证第 00617276 号、厦国土房证第 00617278 号、厦国土房证第 00617280
号、厦国土房证第 00617281 号、厦国土房证第 00617273 号、厦国土房证第00617272 号、厦国土房证第 006172
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