600815 沪市 厦工股份

股票代码：600815          股票简称：厦工股份        公告编号：临 2021-051
            厦门厦工机械股份有限公司

        第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2021
年 9 月 25 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 9 月 29 日
以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经会议审议、表决，通过如下决议：

    1、审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》
  监事会认为：公司本次向关联方厦门海翼集团有限公司或其指定下属企业转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易有利于公司盘活存量资产,增加现金流入。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司评估后确定（且最终交易价格以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值为准），交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，故同意公司该事项。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                  厦门厦工机械股份有限公司
                                                        监  事会

                                                      2021 年 9 月 30 日