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600814 沪市 杭州解百


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600814:杭州解百2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-26

600814:杭州解百2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600814        证券简称:杭州解百    公告编号:2020-030

          杭州解百集团股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点:浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          494,720,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          69.1890

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  公司 2019 年年度股东大会由董事长陈燕霆主持,采用现场会议、现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式复核《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事章国经,独立董事童本立、茅铭晨因公
  务未出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事俞丽丽因工作原因未出席本次会议;
3、公司董事会秘书金明出席本次会议;
4、公司董事长陈燕霆,副董事长、常务副总经理俞勇,董事、总经理毕铃,总
  会计师朱雷,副总经理陈晓红出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,150 99.6933  518,900  0.1048  998,226  0.2019

2、 议案名称:2019 年度监事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,050 99.6933  519,000  0.1049  998,226  0.2018

3、 议案名称:2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,050 99.6933  519,000  0.1049  998,226  0.2018

4、 议案名称:2019 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,150 99.6933  518,900  0.1048  998,226  0.2019

5、 议案名称:2019 年度董事、监事年薪考核议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,082,750 99.6689  650,900  0.1315  986,626  0.1996

6、 议案名称:2019 年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,050 99.6933  530,600  0.1072  986,626  0.1995

7、 议案名称:关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数  比例(%)
                                            (%)

    A 股        5,116,634 77.1290  530,600  7.9983  986,626 14.8727
8、 议案名称:关于使用自有资金投资理财的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,149,250 99.6824  584,400  0.1181  986,626  0.1995

9、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      493,203,050 99.6933  530,600  0.1072  986,626  0.1995

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)


10.01        陈燕霆        493,094,261      99.6713 是

10.02        毕铃          493,094,255      99.6713 是

10.03        俞勇          493,094,267      99.6713 是

10.04        陈海英        493,094,255      99.6713 是

10.05        章羽阳        493,094,261      99.6713 是

10.06        徐轶名        494,576,253      99.9708 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

11.01        王曙光        493,094,255      99.6713 是

11.02        茅铭晨        493,094,264      99.6713 是

11.03        郭军          493,834,253      99.8209 是

3、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

12.01        林虎山        493,094,255      99.6713 是

12.02        徐海明        493,094,264      99.6713 是

12.03        李伶          493,834,253      99.8209 是

(三)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以
上 普 通 股

股东      488,086,416 100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股 1%-5%
普 通 股 股

东                  0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股 1%以
下 普 通 股

股东        5,116,734  77.1305 518,900  7.8219  998,226  15.0476
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股

东            866,357  41.0579 245,500  11.6346  998,226  47.3075

市值 50 万
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