600805 沪市 悦达投资

证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号：临2021－061号
          江苏悦达投资股份有限公司

      第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十一届
董事会第二次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

  2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-062 号)。

  本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

  同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  二、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保
的议案》

  因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-063 号)。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  三、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
  因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万元授信额度，期限一年，向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-064 号)。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  四、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-065 号)。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项议案需提
交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  江苏悦达投资股份有限公司
                                          2021 年 12 月 7 日