江苏悦达投资股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月30日在江苏盐城悦达国际大酒店南楼2511会议室召开,与会股东及股东代理人共计12人,代表股份240,448,377股,占公司股份总额的44.08%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会部分成员和公司高级管理人员参加了会议,会议由公司副董事长陈启民先生主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了公司关于收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司70%股权的议案。
公司近年来一直致力于产业结构调整,从机械制造等传统产业向基础设施领域转变。为进一步加大基础设施领域的投入,公司出资80020万元收购江苏悦达集团有限公司持有的陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”）70%股权。本次收购采用现金支付方式。江苏仁合资产评估有限公司已对西铜公司股权转让项目进行了评估,江苏省财政厅已对评估结果予以确认。
本次股权收购系关联交易,关联方股东江苏悦达集团有限公司及与关联方有利害关系的董事持有本公司股票共计128,296,681股,在本项议案表决时予以回避。
同意112,151,696股,占表决股份总数的100 %；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。
齐勇先生因工作变动,公司同意其辞去监事的请求,选举崔林先生为公司监事。
同意240,448,377股,占表决股份总数的100 %；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
三、审议通过了公司《董事、监事年薪实施办法》
同意240,448,377股,占表决股份总数的100 %；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证,并出具法律意见书。结论意见认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏悦达投资股份有限公司
二OO一年十月三十日
附：崔林先生简历
崔林,男,汉族,1963年9月出生,中专文化,江苏东台人,曾任盐城市钢铁厂成本会计,盐城市化工工业局财务主管,江苏悦达股份有限公司财务部副主任、主任,江苏悦达贸易有限公司总经理助理。现任本公司审计部部长。
