股票简称：鹏博士 股票代码：600804 公告编号：临 2011-029
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：本公司及全资子公司上海道丰投资有限公司以增资方式分别出
资 500 万元、480 万元收购北京希望电脑技术有限公司 25％和 24%的股权。
2、本次投资事项不构成关联交易。
3、本次交易对上市公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。
4、本次交易不需经股东大会审批。
一、交易概述
1、交易的基本情况
本次收购的标的为北京希望电脑技术有限公司（以下简称“希望公司”） 希
望公司注册资本 200 万元，其中北京中科希望软件股份有限公司（以下简称“中
科希望公司”）持有 90%股份，自然人宋建辉持有 10%股份。鉴于希望公司已与英
特尔公司下属迈克菲公司总部指定的 MCAFEE IRELAND LIMITED（迈克菲爱尔兰有
限公司）（以下简称“MCAFEE 公司”）签署协议，以人民币 1800 万元的价格向
MCAFEE 公司购买三年的在中国区独家的关于 SAAS（软件运营）的授权。
现经各方友好协商，本公司拟投资 500 万元人民币、公司全资子公司上海道
丰投资有限公司拟投资 480 万元人民币、希望公司创业团队（主要成员为王方民、
崔健、郝立华等主要负责人及技术骨干）拟投资 820 万元人民币共同对希望公司
进行增资，希望公司原股东中科希望公司将其拥有的 MCAFEE 公司在中国区的分
销商授权及软件产品代理权经评估作价 200 万元注入希望公司。增资完成后，希
望公司注册资本由 200 万元变更为 2000 万元，其中本公司持有 25%的股份，上海
道丰持有 24%股份，希望公司创业团队持有 41%股份，希望公司原股东中科希望公
司持有 10%股份（增资前，中科希望公司先行收购希望公司另一股东的 10%股份）。
本次收购主要是为配合公司在全国范围内商业用户市场的拓展以及搭建云计
算服务平台的战略规划，为公司未来的内容服务和应用平台建设提供支撑及准备。
收购后，公司将以希望公司为运营主体，构建基于 McAfee SaaS 的云安全平台及
相应的安全服务和产品销售，并根据公司业务协同进行市场推广，将希望公司打
造成为国内有影响力的企业级安全服务商及安全产品提供商。
2、董事会审议议案的表决情况
公司于 2011 年 9 月 8 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购北京希望电脑技术有限公司
部分股权的议案》，同意公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币
500 万元、480 万元以增资的方式分别收购希望公司 25%和 24%的股权。授权公司
经营班子签署与本次收购相关的协议、文件并办理具体的投资事项。
二、交易标的基本情况
公司名称：北京希望电脑技术有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 906
成立日期：2001 年 9 月 19 日
法定代表人：周明陶
注册资本：200 万元
经营范围：许可经营项目：生产、组装计算机及外围设备；零售图书、期刊、
电子出版物；互联网信息服务业务。一般经营项目：技术开发；基础软件服务；
销售自行开发后的产品、软件。
股权结构：北京中科希望软件股份有限公司持有 90%股份，自然人宋建辉持有
10%股份。
财务状况：经北京中金浩资产评估有限责任公司（中金浩评报字【2011】第
163 号）评估，截至 2011 年 7 月 31 日，希望公司总资产账面价值 1.57 万元，评
估值 1.57 万元，负债账面价值 0.00 万元，评估值 0.00 万元，净资产账面价值 1.57
万元，净资产评估价值 211.91 万元。（其评估增值主要是希望公司原股东中科希望
公司将其拥有的 MCAFEE 公司在中国区的分销商授权及软件产品代理权经评估作
价 200 万元注入希望公司所致）。
其他：希望公司已与 MCAFEE 公司签署协议，以人民币约 1800 万元的价格
向 MCAFEE 公司购买三年在中国区独家的关于 SAAS 即提供云计算杀毒服务的授
权及运营权，未来希望公司将以此授权为基础，在中国范围内向企业推广基于
SAAS 云安全服务及增值服务。
三、股权收购的主要事项
1、增资收购的条件：希望公司创业团队必须保证希望公司与 McAfee 公司签
订的有关 SaaS 三年合作协议的有效性及可执行性。
2、公司及子公司上海道丰分别投资 500 万元、480 万元通过增资的方式收购
希望公司 25%和 24%的股权，收购价格是在公司审慎考虑希望公司与 MCAFEE 公
司独家授权合作以及其未来发展的基础上，经各方友好协商确认。
3、本次股权收购的资金来源为公司及子公司自有资金。
四、本次收购的目的以及存在的风险
1、本次收购的目的
本次收购可通过发挥各自优势，进行资源整合，有利于公司在短期内通过向
包括中小企业在内的客户提供杀毒及信息安全在内的增值服务，降低客户营运成
本，提高客户对公司的粘性和满意度，促进并带动公司在全国范围内的商业客户
市场的拓展，符合公司发展战略。
2、存在的风险
由于希望公司规模较小，未实际开展业务，本次收购完成后，随着实际业务
的逐步开展，生产经营规模的扩大和人员机构的相应增加，将面临管理水平提高
速度滞后于公司经营规模扩张速度、制约公司发展的风险。本次收购完成后，公
司将对希望公司现有管理体系进行调整、建立规范的内控制度、提高员工素质、
管理能力和经营效率。
由于项目的特点，在项目运营过程中，因其客户群增长所带来的公司价值增
长具有较大的不确定性，有可能会形成一定规模的经营性亏损，这会对公司的此
笔投资带来负面影响。
五、备查文件
《公司第八届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 8 日
