证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2011-028
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议于 2011 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的议案》。
为配合公司在全国范围内商业用户市场的拓展以及搭建云计算服务平台的
战略规划，为公司未来的内容服务和应用平台建设提供支撑及准备，同意公司和
全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币 500 万元、480 万元以增资的
方式收购北京希望电脑技术有限公司 25%和 24%的股权。增资完成后，北京希
望电脑技术有限公司注册资本由 200 万元变更为 2000 万元，其中公司持有 25%
的股份，上海道丰持有 24%股份，希望公司创业团队持有 41%股份，希望公司原
股东北京中科希望软件股份有限公司持有 10%股份。
授权公司经营班子签署与本次收购相关的协议、文件并办理具体的投资事
项。
具体内容详见公司临 2011-029 公告。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于收购北京树蛙科技有限公司部分股权的议案》。
为配合公司在全国范围内的宽带接入业务的拓展以及搭建云计算服务平台
的战略规划，为公司在互联网流量控制与网络优化、云缓存、云主机、CDN 业务
范围领域的发展提供技术支撑，同意公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分
别出资人民币 775 万元、744 万元以收购并增资的方式持有树蛙公司 25%和 24%
的股权。收购增资完成后，树蛙公司注册资本由 100 万元变更为 3100 万元，其
中本公司持有 25%的股份，上海道丰持有 24%股份，北京中科云智信息技术有限
公司持有 51%股份。
授权公司经营班子签署与本次收购相关的协议、文件并办理具体的投资事
项。
具体内容详见公司临 2011-030 公告。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 8 日
