证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2011-013
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十二次会议通知于 2011 年 5 月 6 日以电话、传真和电子邮件相结合的方式
发出，于 2011 年 5 月 13 日上午在成都顺城大厦 5 楼公司会议室召开，应到董事
8 名，实到董事 8 名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司部分监事及高管人员列席了会议。
会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。
根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法>（修订）的通知》（上证公字〔2011〕12 号）相关要求，公司重新制定了
公司《董事会秘书工作制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关
资产的议案》。
为加快公司宽带接入业务在全国范围的市场拓展，通过整合资产发挥规模优
势，同意公司收购聚友集团有限公司及其下属公司分布在上海、南京、武汉、深
圳、广州、郑州、福州、西安、重庆 9 个城市的分子公司及其宽带接入业务相关
的网络资产及设备，收购价格参照双方确认的经审计或评估的价值作价，但总收
购价格不超过 8600 万元。
本次收购采取收购资产或收购股权的方式进行，具体的收购方式根据聚友集
团各地资产的实际状况确定。
为方便资产整合及未来的运营，具体收购由公司各地的分子公司作为实施主
体具体操作。
授权公司经营班子负责执行本次收购的相关具体事宜。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于为子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司在江苏银行北京分行
申请的综合授信额度人民币 12000 万元提供担保的议案》。
同意为子公司北京鹏博士安全公司在江苏银行北京分行申请的综合授信额
度人民币 12000 万元提供连带责任保证担保。具体担保事项以公司与江苏银行北
京分行签署的《保证合同》为准。
具体内容详见公司临 2011-014 公告。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于向招商银行成都分行申请综合授信额度人民币 15000 万元的议
案》。
鉴于公司在招商银行成都分行的授信期限已到，现同意公司向招商银行成都
分行申请综合授信额度 15000 万元，授信期 2 年，由公司全资子公司北京电信通
电信工程有限公司提供担保。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 13 日
