证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-024
华新水泥股份有限公司
关于公司股票期权激励计划符合行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股票期权拟行权数量：109.156万份
? 行权股票来源：公司向激励对象定向发行109.156万股本公司股票
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月15日以通讯
方式召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于股票期权激励计划
符合行权条件的议案》，该议案公司关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决，
由出席会议的其他5名非关联董事对该项议案进行表决，表决结果：同意5票，
反对0票，弃权0票。
经本次董事会核查，《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
（以下简称“《股票期权激励计划》”）的第一期行权条件已满足，自2014年
7月17日起至2015年7月16日止，可行权109.156万份股票期权。具体情况如
下：
一、《公司股票期权激励计划》行权条件说明
1、公司符合行权条件。
行权条件 是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务报告
公司未发生不得行权的情形 ，满足《公司股票
被注册会计师出具否定意见或者无法表
期权激励计划》行权条件。
示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
经普华中天会计师事务所有限公司审计：
2、公司还需达到如下业绩条件：
1、2013年度归属于上市公司股东的净利润及
（1）本计划有效期内各年度归属于
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
上市公司股东的净利润及归属于上市公
分别为11.806亿元、11.1174亿元；2010至2012 年
司股东的扣除非经常性损益的净利润均
度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司
不得低于股票期权授权日前最近三个会
股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平分别为
计年度的平均水平且不得为负；
7.345亿元、6.6545亿元。2013年年度数据高于
（2）2013年净资产收益率不低于
2010至2012年度的平均水平且不为负。
10%，股票期权授予后至第一个行权期开
2、2013年净资产收益率为14.35%，净利润同
始，各年净利润增长率平均值不低 于
比上年增长112.47%。
25%。
综上，公司已达到上述业绩条件。
2、激励对象符合行权条件。
行权条件 是否满足行权条件的说明
激励对象未发生如下任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴
责或宣布为不适当人选；
2、最近三年内因重大违法违规行为
根据本公司董事会薪酬与考核委员会关于激励
被证监会予以行政处罚；
对象考核的决议：15名激励对象全部符合此次股票
3、具有《公司法》规定的不得担任
期权行权条件。
董事和高级管理人员情形；
1、所有获得行权权利的激励对象均未发生不得
4、公司董事会认定其他严重违反公
行权的前四项情形。
司有关规定的。
2、所有获得行权权利的激励对象2013 年度绩
5、在公司层面业绩考核达标的情况
效考核结果均达到“合格”或以上。
下，根据公司薪酬与绩效考核相关管理办
法，激励对象只有在上年度绩效考核结果
达到“合格”及以上的情况下才能获得授
予和行权的资格。
3、经核查，激励对象在此次行权前六个月内均未违反规定而买卖公司股票。
4、激励对象本次行权符合公司股权激励计划股票期权的行权条件，激励对
象主体资格合法、有效。
二、本次行权的具体情况
1、授予日：2013年7月16日。
2、行权数量：公司股票期权总数量为436.624万份，本次生效的25%行权
比例对应的股票期权数量为109.156万份。
3、行权人数：原授权日确定16名激励对象，剔除因离职原因失去行权资格
的1名激励对象，本次可行权的激励对象为15名。
4、行权价格：9.06元/股（实施2013年度“每10股派现2元（含税）和每
10股转增6股”分红方案后的调整价）。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。
