证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-006
上海天玑科技股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限将由8元/股调整为19.5元/股。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月9日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。
二、回购股份的进展情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,831,463股，占公司总股本313,457,493股的2.82%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币43,118,615.53元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由8元/股调整为19.5元/股。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
五、本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于2025年1月9日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由8元/股调整为19.5元/股。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日
