证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2020-012
宁波海运股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 621,905,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.5447
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，应鸿董事和王端旭独立董事因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，程向华监事和汪海鸿监事因工作原因未出席
本次会议；
3、 公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,152,394 99.9911 7,200 0.0089 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,897,861 99.9988 7,200 0.0012 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于公司2019年
4 度利润分配的预 91,815,251 99.9921 7,200 0.0079 0 0.0000
案
关于续聘天职国
际会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合
5 伙）为公司 2020 91,815,251 99.9921 7,200 0.0079 0 0.0000
年度审计机构并
确定其报酬的议
案
关于公司2020年
7 度日常关联交易 81,152,394 99.9911 7,200 0.0089 0 0.0000
预计的议案
关于增补田信尧
9 先生为公司第八 91,815,251 99.9921 7,200 0.0079 0 0.0000
届董事会董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易
议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司
和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已
扣除需回避表决的关联股东股份数；
2、第 10 项议案
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