浙江钱江生物化学股份有限公司二届六次董事会决议
和召开1998年度第二次临时股东大会的公告
浙江钱江物生化学股份有限公司二届六次董事会会议于1998年11月10日上午在公司会议室举行，九名董事全部出席了会议，三名监事列席了会议，符合《公司法》与公司《章程》的有关规定。会议由董事长马炎先生主持。会议对1998年4月10日召开的1997年度股东大会及7月17日召开的临时股东大会所通过的配股方案及募集资金的项目投向作了调整，并一致通过如下决议：
一、关于调整1998年配股价格的议案
公司以1997年末股本5006.266万股为基数，向全体股东以10:3的比例配股，共可配股1501.8798万股，配股价原定为7.5-8.5元／股，现会议决定将配股价调整为7.5-12.5元／股。
二、关于增加1998年配股募集资金投向的议案
（1）开发年产20000吨生物钾肥项目。
我国是一个缺钾大国，每年从国外购进大量的钾肥，而生物钾肥更是供不应求，它对改良土壤具有积极作用，而且与化学合成钾肥相比更具有价格优势。因此，公司决定投资2880万元，其中:固定资产投资2400万元，流动资金480万元，开发生产生物钾肥。该项目建设期为九个月，年满负荷生产生物钾肥20000吨，年利润可达800万元。
（2）投资960万元与浙江大学合作组建浙大钱江生化有限责任公司，开发生产天然维生素E项目；投资134万元与桐乡农药厂合作组建桐乡钱江生物化学有限责任公司，以进一步扩大公司主导产品的生产能力。
本议案尚需经公司1998年第二次临时股东大会表决通过后，报浙江省证券委员会出具意见，并报中国证券监督委员会审核。
三、会议审议通过关于召开浙江钱江生放化学股份有限公司1998年度第二次临时股东大会的决定，会议的有关具体事项如下：
1、会议时间：1998年12月15日（星期二）下午1时整。
2、会议地点：浙江省海宁市硖石镇浙江钱江生物化学股份有限公司会议室
3、会议内容：审议修改后的1998年度增资配股预案。
4、出席对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）1998年12月4日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法
（1）凡具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、持投凭证、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托、出席人身份证原件进行登记，同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
（2）登记时间：1998年12月10日－11日
（3）登记地点：浙江省海宁市硖石镇浙江钱江物生化学股份有限公司董事会办公室
6、注意事项
（1）会期半天，时间下午1时－3时。
（2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理。
（3）联系方法：
联系电话：0673-7071955-218
传 真：0573-7071640
联 系 人：宋将林、施海群
邮 编：314421
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
一九九八年十一月十一日
