证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-38
国电电力发展股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,228,426,888
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 51.7415
（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和高管的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,228,293,288 99.9985 133,600 0.0015 0 0.0000
2.议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,122,496,296 98.8521 93,659,440 1.0149 12,271,152 0.1330
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 189,583,717 99.9295 133,600 0.0705 0 0.0000
2023 年半年
度利润分配
预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、姜鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2023 年 9 月 20 日
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