证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2021-80
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
国电电力发展股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,383,097,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 52.6087
(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,378,727,655 99.9534 4,369,600 0.0466 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 344,099,984 99.9164 287,700 0.0836 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 更 换 公
1 司 部 分 董 事 340,018,084 98.7311 4,369,600 1.2689 0 0.0000
的议案
关 于 增 加
2021 年度日
2 344,099,984 99.9164 287,700 0.0836 0 0.0000
常 关 联 交 易
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 罗梅健当选公司第八届董事会董事；议案 2 为关联交易议
案，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
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