联系客服

600795 沪市 国电电力


首页 公告 600795:国电电力2021年第七次临时股东大会决议公告

600795:国电电力2021年第七次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-01-01

600795:国电电力2021年第七次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600795 证券简称:国电电力              公告编号:临 2021-80
债券代码:155522 债券简称:19 国电 01
债券代码:163327 债券简称:20 国电 01
债券代码:163551 债券简称:20 国电 02
债券代码:188139 债券简称:21 国电 01
债券代码:163880 债券简称:21 国电 S1
债券代码:188343 债券简称:21 国电 02

      国电电力发展股份有限公司

  2021 年第七次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 31 日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                          36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,383,097,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                          52.6087

  (四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于更换公司部分董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数      比例    票数    比例  票数  比例
                      (%)          (%)        (%)

  A 股    9,378,727,655 99.9534 4,369,600  0.0466      0  0.0000

  2、 议案名称:关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)          (%)        (%)

  A 股      344,099,984 99.9164  287,700  0.0836        0  0.0000

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                同意          反对          弃权

序号 议案名称  票数    比例  票数  比例  票数  比例
                        (%)        (%)        (%)

        关 于 更 换 公

  1    司 部 分 董 事  340,018,084    98.7311  4,369,600  1.2689        0      0.0000
        的议案

        关 于 增 加

        2021 年度日

  2                    344,099,984    99.9164    287,700  0.0836        0      0.0000
        常 关 联 交 易

        额度的议案


  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 罗梅健当选公司第八届董事会董事;议案 2 为关联交易议
案,公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。

  三、 律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
  律师:吴佳雪、文洋

  2.律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3.上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 1 月 1 日

[点击查看PDF原文]