证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2026-04
国电电力发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,604
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,348,555,347
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 52.4150
(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况：
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.董事会秘书、高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,326,730,008 99.7665 13,193,737 0.1411 8,631,602 0.0924
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举公 288,020,43 92.956 13,193,737 4.2581 8,631,602 2.7859
司 独 立 董 事 7 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东会选举柴守平为公司第八届董事会独立董事，并担任公司董事会审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并任主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
三、 律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：郑壮、郑远航
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2026 年 1 月 28 日
