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600795 沪市 国电电力


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国电电力:国电电力2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-30


证券代码:600795    证券简称:国电电力  公告编号:临 2024-
48

      国电电力发展股份有限公司

  2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024 年 10 月 29 日

  (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1.出席会议的股东和代理人人数                        2,891

 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,784,483,084
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

 表决权股份总数的比例(%)                        54.8592

  (四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事出席情况:

  1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3.公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例

                      (%)          (%)        (%)

  A 股      9,731,611,587  99.4596  51,595,267    0.5273  1,276,230    0.0131

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                  同意          反对          弃权

 序号  议案名称      票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                  (%)            (%)          (%)

      关于选举公司

      董事并调整专

  1  门委员会委员 692,902,016  92.9105  51,595,267  6.9183  1,276,230  0.1712
      的议案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  经表决,股东大会选举赵世斌为公司第八届董事会董事并任董事
会战略与 ESG 管理委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

  律师:吴佳雪、文洋

  2.律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                              国电电力发展股份有限公司

                                  2024 年 10 月 30 日