证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2021-75
债券代码:155522 债券简称:19 国电 01
债券代码:163327 债券简称:20 国电 01
债券代码:163551 债券简称:20 国电 02
债券代码:188139 债券简称:21 国电 01
债券代码:163880 债券简称:21 国电 S1
债券代码:188343 债券简称:21 国电 02
债券代码:188771 债券简称:21 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,303,837,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 52.1643
(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 9,303,610,969 99.9975 175,000 0.0018 51,300 0.0007
2、 议案名称:关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 9,290,780,421 99.8596 13,006,548 0.1397 50,300 0.0007
3、 议案名称:关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协
议的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A 股 224,811,452 84.7936 40,264,946 15.1870 51,300 0.0194
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于与国家能
源集团财务公
3 司续签金融服 224,811,452 84.7936 40,264,946 15.1870 51,300 0.0194
务协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过;议案 3 为关联交易议案,公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
律师:吴佳雪、文洋
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021 年 11 月 3 日