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600795 沪市 国电电力


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600795:国电电力2021年第六次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-03

600795:国电电力2021年第六次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600795 证券简称:国电电力              公告编号:临 2021-75
债券代码:155522 债券简称:19 国电 01
债券代码:163327 债券简称:20 国电 01
债券代码:163551 债券简称:20 国电 02
债券代码:188139 债券简称:21 国电 01
债券代码:163880 债券简称:21 国电 S1
债券代码:188343 债券简称:21 国电 02
债券代码:188771 债券简称:21 国电 03

      国电电力发展股份有限公司

  2021 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 2 日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                          45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,303,837,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                        52.1643

  (四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                (%)            (%)

    A 股      9,303,610,969 99.9975  175,000  0.0018  51,300  0.0007

  2、 议案名称:关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例(%)  票数      比例    票数    比例

                                                (%)            (%)

    A 股      9,290,780,421 99.8596 13,006,548  0.1397  50,300  0.0007

  3、  议案名称:关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协
议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对              弃权

  股东类型        票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例

                                                                    (%)

    A 股      224,811,452  84.7936 40,264,946 15.1870  51,300  0.0194

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                          同意                  反对              弃权

 序号    议案名称        票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)


        关于与国家能

        源集团财务公

  3    司续签金融服  224,811,452  84.7936  40,264,946  15.1870  51,300  0.0194
        务协议的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过;议案 3 为关联交易议案,公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避表决。

  三、 律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

  律师:吴佳雪、文洋

  2.律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3.上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                国电电力发展股份有限公司

                                      2021 年 11 月 3 日

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