股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2021-48
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
国电电力发展股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届一次董事会会
议通知,于 2021 年 6 月 24 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2021 年 6 月 29 日在 2021 年第四次临时股东大会会后
召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举刘国跃为公司第八届董事会董事长。
二、同意《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据公司第八届董事会成员有关情况，按照董事会各专门委员会实施细则相关规定，董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：
刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安
2.薪酬与考核委员会：
吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革
3.提名委员会：
刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚
4.审计委员会：
吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安
三、同意《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任贾彦兵为公司总经理。公司独立董事发表同意的独立意见。
四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任田景奇为公司董事会秘书。公司独立董事发表同意的独立意见。
五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理；聘任姜洪源为公司总会计师。公司独立董事发表同意的独立意见。
六、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-50）、《国电电力发展股份有限公司八届一次董事会有关议案独立董事意见》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
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