云南新概念保税科技股份有限公司
董事会2000年第十一次会议决议公告
为抓紧做好公司配股工作，云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2000年11月9日晚8时在云南省昆明市绿洲酒店九楼会议室召开了2000年第十一次会议，董事长叶效良先生主持了本次会议，董事程云川先生、董银先生、叶世兴先生、吴卫国先生出席了本次董事会会议；董事钱国芳先生、王金光先生因有事未能到会，委托董事叶效良先生代为出席会议并代为行使表决权，公司监事鲍建平先生列席了会议。
经过到会董事认真审议，以书面记名投票表决方式进行了表决，作出如下决议：
本着互惠互利的原则，经公司与江苏省张家港保税区管委会友好协商，公司2000年配股募集资金投向的云－－保公司多用途码头项目，由云南新概念保税科技股份有限公司和江苏省张家港保税区管委会合作兴建，项目投资总额1.5亿元人民币，其中云南新概念保税科技股份有限公司投资占总额1.5亿元的80％，江苏省张家港保税区管委会投资占总额1.5亿元的20％。
经公司2000年第二次临时股东大会审议批准的《云南新概念保税科技股份有限公司2000年配股预案》投资项目为“云－－保公司多用途码头项目”，该项目总投资额约1.5亿元，建设期一年，建设地点：江苏省张家港市十字港河口上游，为设计代表船型2.5万吨杂货船、年杂货运量90万吨的杂货码头，原为本公司全额投资建设，为使该项目在建设及建成投用后得到江苏省张家港保税区更有力的支持，故作出如上决议。
特此公告
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2000年11月13日
