600789 沪市 鲁抗医药

证券代码:600789                证券简称:鲁抗医药                  公告编号:2021-025
                山东鲁抗医药股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 19 日下午 4:30 在公司高新园区 A1115 会议室召开。本次会议的
召开通知已于 2021 年 5 月 12 日以通讯形式下发，应到监事 4 人，实到 4 人。
会议由杨志勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

  一、《关于推选公司监事会主席的议案》

  推荐选举杨志勇先生为公司监事会主席，任期三年。杨志勇先生简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。
  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、《关于推选公司监事会副主席的议案》

  推荐选举刘承通先生为公司监事会副主席，任期三年。刘承通先生简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。

  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会认为：公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告！

                            山东鲁抗医药股份有限公司监事会
                                    2021 年 5 月 20 日