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鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2024-04-03

鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600789                证券简称:鲁抗医药                公告编号:2024-014
              山东鲁抗医药股份有限公司

          第十届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第二十四次会
议于2024 年4 月2 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月23日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人,实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

  (一)《关于控股股东向本公司提供借款(续贷)暨关联交易的议案》;
  关联董事丛克春、张成勇回避表决。

      同意7票,反对0票、弃权0票

  公司独立董事专门会议审议通过本项议案,并同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

  具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款(续贷)暨关联交易的公告》(www.sse.com.cn)。

  (二)《关于制定<山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法>的议案》;
      同意9票,反对0票、弃权0票

  (三)《关于公司十一届董事会换届选举的议案》;

      同意9票,反对0票、弃权0票

  鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,公司董事会提名彭欣、董坤、赵伟、张晶、张成勇、刘承通为第十一届董事会董事候选人;提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十一届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。(简历附后)


  本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》;

      同意9票,反对0票、弃权0票

  董事会定于2024年4月23 日(星期二)下午 2:00 时,在公司驻地以现场会
议投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

                                  山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                          2024年4月3日

附:

                    董事侯选人简历

彭 欣:男,1972 年 3 月生,1994 年 8 月参加工作,管理科学与工程硕
士,高级工程师。历任本公司发酵工段长,子公司副经理、事业部研发中
心主任、生技处副经理、QA 部经理、子公司经理。2012 年 10 月至 2014
年 1 月任事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理,2014 年 2 月至
2014 年 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼事业部总经理。
2014 年 8 月至 2015 年 1 月任公司副总经理。2015 年 1 月起任公司总经理,
2018 年 5 月起兼任公司董事长。现任公司党委书记、董事长。

董 坤:男,汉族,1969 年 4 月出生,本科学历,高级工程师。1993 年 7
月参加工作,历任设备员、安全员、环保员、副厂长;公司事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理;公司总经理助理;事业部总经理、生物制造公司总经理等。2018 年 1 月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司董事长、总经理。2021 年 3 月起任鲁抗医药总经理。现任公司党委副书记、总经理。
赵 伟:男,1971 年 11 月生,上海复旦大学工商管理硕士,高级工程师。
1994 年 7 月参加工作。历任鲁抗医药 110 车间副主任、107 车间主任、
山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011
年 3 月至 2024 年 3 月任本公司副总经理。现任公司党委副书记、纪委书
记。

张 晶:女,1979 年 3 月生,2001 年 7 月参加工作,本科学历,高级会
计师。历任济钢集团有限公司财务部职员,山东钢铁集团财务有限公司业务主管、西王集团财务有限公司部门经理、上海歌迅金融服务股份有限公
司财务总监;2017 年 10 月-2020 年 11 月任华鲁控股集团有限公司财务部
(资金结算中心、产权管理部)经理;2020 年 11 月-2022 年 2 月任华鲁
控股集团有限公司财务部(资金结算中心、产权管理部)高级经理。2022年 2 月至今任华鲁控股集团有限公司财务部(资金结算中心、产权管理部)副总经理。
张成勇:男,1972 年生人,法律硕士,正高级经济师,公司律师。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理;现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监,华鲁投资发展有限公司执行董事(法定代表人), 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、山东新华制药股份有限公司董事 ,华鲁国际融资租赁有限公司董事、董事长。2022 年 5 月起兼任本公司董事。
刘承通:男,1971 年 8 月生,毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院。1996 年参加工作,分别获得工商管理硕士学位和法律硕士学位,高级经济师,公司律师,济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任,现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长,山东华鲁恒升化工股份有限公司董事,华鲁恒升(荆州)有限公司董事,华鲁集团(香港)有限公司董事,山东新华制药股份有限公司监事会主席,山东裕龙石化有限公司监事,2014 年 6 月起兼任本公司监事,2021年 5 月起任本公司监事会副主席。
邓子新:1957 年出生,1982 年毕业于华中农业大学,1987 年在英国 John
Innes 研究中心获得博士学位,1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究
中心从事博士后研究;1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,微生物代谢国家重点实验室主任,兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。2021 年 5 月起任本公司独立董事。

綦好东:1960 年出生,1983 年毕业于山东农业大学,1997 年在西北农业大学获得博士学位,历任山东财政学院会计学院教授、副院长,山东财政学院教授、副校长;曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。2021 年 5 月起任本公司独立董事。冯立亮:男,1968 年出生,1991 年毕业于清华大学机械系,1994 年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理,北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长,主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。2021年 5 月起任本公司独立董事。

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