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鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-04-24

鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600789                证券简称:鲁抗医药                公告编号:2024-020
              山东鲁抗医药股份有限公司

          第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第一次会议于2024年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

  一、《关于选举公司董事长的议案》

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
  公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

  二、《关于聘任公司总经理的议案》

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
  公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

  三、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

  公司董事会聘任曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟为公司副总经理,聘任张晶担任公司财务负责人(财务总监)。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

  以上人员中,彭欣先生、董坤先生、张晶女士三人的简历详见2024年4月3
日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》;其他高级管理人员简历参见附件。

  上述议案一、二、三人员任期与本届董事会任期相同。

  四、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

  公司 2023 年年度股东大会选举产生了第十一届董事会董事。公司原董事会秘书田立新先生于公司第十届董事会任期届满后离任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,将由公司董事长彭欣先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

  五、《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》

  选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下:

  战略发展委员会由五人组成:主任委员彭欣,委员:董坤、邓子新、綦好东、冯立亮;

  提名委员会由三人组成:主任委员邓子新,委员:董坤、綦好东;

  审计委员会由三人组成:主任委员綦好东,委员:冯立亮、张成勇;

  薪酬与考核委员会由三人组成:主任委员冯立亮,委员:邓子新、刘承通。
  以上人员的任期与第十一届董事会任期一致。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

  六、《公司2024年第一季度报告》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

  同意9票,反对0 票,弃权0票

特此公告。

                              山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                      2024年4月24日

附件:简历

曹海峰:男,1979 年 5 月出生,本科学历,高级工程师。2001 年 7 月参
加工作,历任车间副主任、菌种中心主任、车间主任,事业部综合部经理、事业部副总经理、总经理,股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监。

何德锋:男,汉族,1979 年 6 月出生,本科学历,高级工程师。2003 年 7
月参加工作,历任提炼工段技术员、提炼工段长、副主任、主任,子公司生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理,股份公司原料药事业部总经理、股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

靳志刚:男,1987 年 12 月出生,2012 年 7 月参加工作,理学硕士,工程
师。历任子公司生产主管、市场部经理,子公司总经理助理、副总经理(主持工作)、总经理,事业部总经理助理,鲁抗医药股份有限公司生产技术部副总监、质量管理部副总监,2023 年 1 月起任鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼赛特公司总经理。

杨素娟:女,1976 年 11 月出生,2000 年 7 月参加工作,工学学士,高级
工程师。历任车间工艺质量员、副主任、主任,制剂事业部质量工程部经理,鲁抗东岳制药公司总经理、赛特公司副总经理,制剂事业部副总经理、常务副总经理,药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任,鲁抗医药股份有限公司质量管理部经理,2021 年 10 月起任鲁抗医药股份有限公司质量管理部总监。

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