证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2018-026
南京熊猫电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,914,864
其中：A股股东持有股份总数 357,499,294
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 241,415,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 65.54
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 39.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事鲁清先生受托主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
2、议案名称：审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
3、议案名称：审议通过《公司2017年度经审核财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
4、议案名称：审议通过《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
5、议案名称：审议通过《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
6、议案名称：审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币680万元，以此限额厘定自2018年1月1日起至第八届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
7、议案名称：审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
8、议案名称：审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
9、议案名称：审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,294,294 99.46 205,000 0.06 0 0.00
H股 1,715,572 0.48 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 359,009,866 99.94 205,000 0.06 0 0.00
10、 议案名称：审议通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内，厘定第九届董事会成员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
