西藏金珠股份有限公司2001年第一次股东大会暨2000年股东年会决议公告
西藏金珠股份有限公司2001年第一次股东大会暨2000年股东年会于2001年5月11 日在西藏拉萨市北京中路182号金珠公司综合楼三楼会议室召开。出席大会的股东及 股东代表共62名，代表股份60586711股，占公司总股本的62.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长董金江先生主持。公司董事会、监事会及经理班子成员出席了本次会议；见证律师进行了现场见证并出具了法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了公司2000年监事会工作报告，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了公司2000年年度报告、年报摘要及相关更正公告，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了公司2000年度财务报告，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了公司2000年度利润分配方案，并形成决议；
经深圳中天勤会计师事务所审计，2000年度西藏金珠股份有限公司共实现净利润2418.16万元，按《公司章程》规定提取10%法定公积金2418158.74元，提取5%法定公益金1209079.36元，加上上年度未分配利润为38860603.76元，本年度可供分配利润59414953.01元。公司2000年度利润分配预案为：以公司总股本9758.12万股为基数， 从未分配利润中每10股派发红利1元（含税），每10股送红股2股。无公积金转增。
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了修改后《西藏金珠股份有限公司章程》，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
7、审议通过了公司新的董事会会议、监事会会议及股东大会议事规则，并形成 决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
8、审议通过了关于董金江先生辞去公司董事、董事长职务，推荐孙勇先生为新 任董事长人选，并增补柳铁伦先生为公司董事人选的报告，并形成决议；
附：人选简历
孙勇，男，44岁，大专文化，副研究员，曾任西藏经济发展研究中心、西藏社会科学院业务干部，西藏金珠股份有限公司副总经理、常务副总经理，西藏金珠（集团）有限公司投资管理企划部总经理，现任西藏金珠股份有限公司副董事长、总经理。
柳铁伦，男，35岁，大专文化，会计师，曾任西藏自治区驻格尔木工业品批发公司财会科副科长、西藏自治区驻格尔木商业储运公司副总经理、西藏百货公司副总经理、西藏自治区贸易厅财审处处长，现任西藏金珠（集团）有限公司资财总监。
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
9、审议通过了公司董事、监事每月发放200元津贴的报告，并形成决议；
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
10、审议通过了公司在2001年度内置换北海复合包装袋项目的报告，并形成决议。
西藏金珠股份有限公司所属的北海金珠包装制品有限公司，主要从事复合包装袋的生产与销售。该公司成立后，由于项目先天不足，所处行业竞争十分激烈，科技含量较低，属劳动密集型产业，公司虽做了不懈的努力，亦无法扭转经营不利的现状，盈利能力也在逐年下降，近年来一直处于亏损状态并已停产。鉴于此，我公司决定在2001年内对此项目进行资产置换。
60586711股同意，占出席会议表决权股数的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经西藏自治区恒丰律师事务所央金律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；与会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，均合法有效；表决程序符合有关法律、法规的规定，表决结果和股东大会决议合法有效。
特此公告
西藏金珠股份有限公司董事会
2001年5月11日
