证券代码：600771 证券简称：ST 东盛 编号：临 2012-020
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司第四届董事会第三十次会议决议公告后，公司股票将于 2012 年 10 月 15 日复牌。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2012 年 10 月 8 日以传真加
电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 10 月 12 日以现场加通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通
过了以下议案：
一、关于处置公司非经营性资产的议案（详见临 2012-021 号公告）。
公司拟将拥有的位于西安市高新区唐延路 11 号占地面积为 30314.027 平方米的国
有土地使用权（工业用地）及其地面建筑物-办公大楼转让给陕西王府实业有限公司，
转让价格为 23000 万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于出售公司子公司部分股权的议案（详见临 2012-022 号公告）。
公司拟将所持有的山西广誉远国药有限公司 40%的股权转让给西安东盛集团有限
公司，转让价格为 40000 万元。因本次交易构成关联交易，故与关联交易有利害关系的
董事张斌依法履行了回避表决义务。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案。
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公司定于 2012 年 10 月 29 日召开 2012 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一二年十月十二日
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东盛科技股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，东盛科技股份有限公司独立董事本着实事求是的态度，对提交第四届董事会第三十
次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查和会议审议，并发表如下独立意见：
一、关于处置公司非经营性资产事项
1、在本次董事会前，公司已将《关于处置公司非经营性资产的议案》与独立董事
进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会
审议。
2、关于交易定价：本次交易以万隆（上海）评估有限公司出具的万隆评报字（2012）
第 1052 号《评估报告》为定价依据，双方协商确定。为本次交易提供服务的评估机构
均具有从事证券、期货业务的资格，与交易各方不存在关联关系或利益关系。
3、本次交易不涉及关联交易，但尚需获得公司股东大会的批准。该项交易遵循了
自愿、合理、公平、诚信原则，符合国家法律、法规及其他规定，没有损害公司及其他
股东，特别是中、小股东的利益。我们同意实施本方案。
二、关于出售子公司部分股权事项
1、在本次董事会前，公司已将《关于出售子公司部分股权的议案》与独立董事进
行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审
议。
2、关于交易定价：本次交易以会计师事务所审计的广誉远国药 2012 年 8 月 31 日
的每股净资产为定价依据，由双方协商确定，但每股转让价格不得低于西安东盛集团有
限公司 2007 年 1 月转让给公司时的价格加上公司受让后的亏损额。为本次交易提供服
务的审计机构具有从事证券、期货业务的资格，与交易各方不存在关联关系或利益关系。
3、交易履行的程序：经审查，本次交易构成关联交易，董事会在审议该议案时，
关联董事依法履行了回避表决义务，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司股东
大会审议该议案时，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议
案的投票权。本次交易还需获得其他股东同意或放弃优先购买权。
4、本次关联交易遵循了了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公
司及其他股东，特别是中、小股东的利益。我们同意实施本方案。
独立董事：
师 萍 蒲承民 殷仲民
二〇一二年十月十二日
