证券简称：ST 东盛 证券代码：600771 编号：临2009-025
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
东盛科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009 年7 月20 日以传真加电
话、邮件方式发出通知，于7 月24 日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9 份，实
收董事表决票9 份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认
真审议，全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购买医药资产的议案》。
公司拟出资15000 万元购买珠海中珠股份有限公司通过与潜江制药股份有限公司
资产置换获得的新疆新特药民族药业有限责任公司36%股权、14%股权托管受益权及陕
西济生制药有限公司50%股权托管受益权两项医药资产。
二、审议通过了《东盛科技股份有限公司重大资产购买预案》。（详见临2009-026）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次资产购买事宜构成
了重大资产购买，故在标的资产相关审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召
开董事会，并提交股东大会审议。
公司本次资产购买事宜需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会审核批准之后
方可实施。
三、审议通过了《东盛科技股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管
理制度》。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
2009 年7 月24 日
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
