证券代码：600769 证券简称：*ST祥龙 公告编号： 临2014-008
武汉祥龙电业股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）向控
股股东武汉葛化集团有限公司（以下简称“葛化集团”）现金收购其
持有的武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称“葛化建筑有限公
司”）45%的股权。
●交易性质：武汉祥龙电业股份有限公司系武汉葛化集团有限公司下
属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
属关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
●董事会审议及关联人回避事宜：公司事前就本次关联交易通知了独
立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事经认真审核，
事前认可了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审
议。
●根据《上海证券交易所上市规则》及公司《章程》等规定，此项关
联交易不需要提交至公司股东大会审议。
本次关联交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董
事张浩洋先生、杨雄先生对与本次关联交易相关议案进行了回避表
决。非关联董事经表决一致同意本次股权收购。公司独立董事徐贤浩
先生、廖联凯先生、严本道先生发表了同意的独立意见。
一、交易概述
公司以现金方式向控股股东葛化集团收购其持有的葛化建筑45%
的股权。交易双方通过武汉光谷联合产权交易所进行本次交易。
根据上海证券交易所股票上市规则，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第二次会议对上述事项进行了审议，关联董事
张浩洋先生、杨雄先生回避了表决，5名非关联董事（包括独立董事）
一致同意本次关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则及公司章
程的相关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会的审议。
二、交易标的情况
1、基本情况
武汉葛化建筑安装有限责任公司成立于2002年，注册资本615万
元，截止2014年1月31日，总资产636万元，净资产628万元。
2、股东情况
前十位股东名称及持股比例
1 武汉葛化集团有限公司 45%
2 陈国雄 6.64%
3 邱建军 4.1%
4 丁俊武 3.95%
5 黄中秋 3.41%
6 吴少兰 3.41%
7 王显建 3.19 %
8 喻凤 2.97%
9 刘贵兰 2.82%
10 王凤珍 2.41%
3、评估情况
截止2014年1月31日，根据湖北众联资产评估有限公司所出具的
鄂众联评报字【2014】第1020号评估报告，葛化建筑有限公司总资产
评估价值为635.4万元，净资产评估价值为627.4万元。
三、交易的定价政策
本次关联交易的定价以湖北众联资产评估有限公司所出具的评
估报告之评估结果为基础，经交易双方协商最终确定为309.96万元，
其定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司以自有资金收购葛化集团持有的葛化建筑45%的股权，
是公司经营战略的需要，将有利于公司增加营业收入，扩大经营范围，
有利于公司转型发展。
五、独立董事意见
公司独立董事徐贤浩先生、廖联凯先生、严本道先生事前对董事
会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会
审议，并针对此次股权收购事宜发表以下独立意见：
1、本次股权收购事宜是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东
的利益。本次所涉及的关联交易经公司第八届董事会第二次会议审议
通过，关联董事对相关议案的表决进行了回避，表决程序符合法律、
行政法规、部门规章及其他规范性法律文件。
2、本次关联交易的定价以湖北众联资产评估有限公司所出具的评估
报告之评估结果为基础，最终确定为309.96万元，符合公司的利益和
相关法律、法规的规定。本次交易的资产评估机构具有相应的从业资
格，评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，亦不存在
现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估机构在评估过程中实
施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原
则，评估方法适当，评估结果公允。
3、本次关联交易的目的是拓展公司经营业务，有利于公司转型发展
战略的实施。本次关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害
全体股东权益的行为。
六、备查文件
1、经董事表决通过的八届董事会第二次会议决议；
2、武汉祥龙电业股
