600767 沪市 *ST运盛

证券代码：600767          证券简称：ST 运盛    公告编号：2021-023 号
        运盛（成都）医疗科技股份有限公司

        第九届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届监事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 12 日通过通讯方式召开。会议通知于
2021 年 5 月 10 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
  一、审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，提名刘煜先生、赵辉女士为公司第十届监事会非职工代表监事。（简历附后）

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

  该项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-024）。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

  该议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 5 月 13 日
附非职工代表监事候选人简介：

  刘煜，男，1976 年生，中国国籍，本科学历，现任现任中民信投集团有限公司执行董事兼总经理；西藏盛司雅实业有限公司执行董事兼总经理；中能国燃能源集团有限公司执行董事兼总经理；深圳维特瑞投资有限公司董事长兼总经理。

  赵辉，女，1989 年生，中国国籍，本科学历，2016 年 1 月至 2017 年 8 月，
任中能源石油天然气（集团）有限公司综合管理部部长；2017 年 8 月至 2018 年
7 月，任四川省石油制品行业协会品牌建设部部长；2018 年 8 月至 2021 年 3 月，
任四川旅投航空旅游有限责任公司综合管理部部长；现任本公司综合管理部总监。