证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 公告编号：2022-050 号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十二次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年
12 月 26 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参会董事 6 人，
实际参会董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052 号）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；
同意补选王瑜女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《运盛医疗：独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053 号）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
附件：
王瑜女士简历
王瑜女士，汉族，1977 年 7 月出生，会计学本科，中级会计师，高级物流
师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计，新疆银宇信息网络有限公司财务负责人，牧田（中国）有限公司财务负责人，新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监，新疆金豹物流有限公司财务总监，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监，新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书，新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。现任本公司财务总监。
截至本公告披露日，王瑜女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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