600767 沪市 *ST运盛

证券代码：600767        证券简称：*ST 运盛      公告编号：2023-004 号
        运盛（成都）医疗科技股份有限公司

        第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月
26 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于对四川证监局行政监管措施决定书的整改计划》

  董事会认为：公司制订的整改计划符合法律法规、规范性文件及四川证监局出具的《关于对运盛（成都）医疗科技股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（〔2022〕76 号）的相关要求，整改计划符合公司的实际情况，切实可行，同意该计划。

  董事会要求：公司必须确保整改计划高质高效及时实施执行；公司必须以此次整改为契机，深刻吸取教训，认真持续地落实整改计划，加强相关责任人员对上市公司相关法律法规和监管规则的学习，增强规范运作意识，提升内控能力，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东合法权益。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗：关于对四川证监局行政监管措施决定书的整改计划》（公告编号：2023-006 号）。

    （二）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》


  同意补选董事王瑜女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 30 日