证券代码：600767 证券简称：ST 运盛 公告编号：2021-024 号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 5 月 12 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具 体如下：
序号 修订前 修订后
第二十八条 … …董事、监事、总经理以
及其他高级管理人员应当在其任职期间
内，定期向公司申报其所持有的公司股份 第二十八条 … …董事、监事、总经理以
（含优先股股份）及其变动情况；在任职 及其他高级管理人员应当在其任职期间
期间每年转让的股份不得超过其所持有本 内，定期向公司申报其所持有的公司股份
公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 （含优先股股份）及其变动情况；在任职
1 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 期间每年转让的股份不得超过其所持有本
让。在任职期间每年转让的股份不得超过 公司同一种类股份总数的 25%；所持本公
其所持有本公司同一种类股份总数的 25%； 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
所持本公司股份自公司股票上市交易之日 不得转让。上述人员离职后半年内，不得
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 转让其所持有的本公司股份。… …
内 ， 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股
份。… …
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上有表决权的股份的股 员、持有公司 5%以上有表决权的股份的股
东，将其所持有的公司股票在买入之日起 东，将其所持有的公司股票在买入之日起
2 六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个 六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个
月以内又买入的，由此获得的利润归公司 月以内又买入的，由此获得的利润归公司
所有。但是，证券公司因包销购入售后剩 所有，公司董事会将收回其所得收益。但
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
不受 6 个月时间限制。… … 持有 5%以上股份的以及有国务院证券监
督管理机构规定的其他情形的除外，卖出
该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。… …
第四十二条 本章程所称“控股股东”是
指具备下列条件之一的股东： 第四十二条 本章程所称“控股股东”是
（一）此人单独或者与他人一致行动时， 指其持有的普通股（含表决权恢复的优先
可以选出半数以上的董事； 股）占公司股本总额 50%以上的股东；持
（二）此人单独或者与他人一致行动时， 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有
可以行使公司 30%以上的表决权或者可以 的股份所享有的表决权已足以对股东大会
控制公司 30%以上表决权的行使； 的决议产生重大影响的股东。
3 （三）此人单独或者与他人一致行动时， 本章程所称“实际控制人”是指虽不是公
持有公司 30%以上的股份； 司的股东，但通过投资关系、协议或者其
（四）此人单独或者与他人一致行动时， 他安排，能够实际支配公司行为的人。
可以以其它方式在事实上控制公司。 本章程所称“关联关系”是指公司控股股
本条所称“一致行动”是指两个或者两个 东、实际控制人、董事、监事、高级管理
以上的人以协议的方式（不论口头或者书 人员与其直接或者间接控制的企业之间的
面）达成一致，通过其中任何一人取得对 关系，以及可能导致公司利益转移的其他
公司的投票权，以达到或者巩固控制公司 关系。
的目的的行为。
第四十四条 股东大会分为股东年会和临 第四十四条 股东大会分为年度股东大会
时股东大会。股东年会每年召开一次，并 和临时股东大会。年度股东大会每年召开
应于上一个会计年度完结之后的六个月之 一次，并应于上一个会计年度完结之后的
内举行。 六个月之内举行。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事
4 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会： 会：
… … … …
（三）单独或者合计持有公司 10%（不含 （三）单独或者合计持有公司 10%（不含
投票代理权）以上的股东书面请求时； 投票代理权）以上股份的股东书面请求时；
… … … …
第四十九条 监事会有权向董事会提议召 第四十九条 监事会有权向董事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董 开临时股东大会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法 事会提出。董事会应当根据法律、行政法
5 规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内 规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东大会的书 提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。 面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知。… … 会的通知，通知中对原提议的变更，应征
得监事会的同意。… …
第五十一条 监事会未在规定期限内发出
股东大会通知的，视为监事会不召集和主
持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计 第五十一条 监事会或股东决定自行召集
6 持有公司 10%以上股份的股东可以自行召 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
集和主持。监事会或股东决定自行召集股 公司所在地中国证监会派出机构和证券交
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 易所备案。… …
司所在地中国证监会派出机构和证券交易
所备案。… …
第六十二条 股东大会的通知包括以下内 第六十二条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
… … … …
7 （三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以委托代理人出席 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
会议和参加表决，该股东代理人不必是公 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
司的股东； 是公司的股东；
… … … …
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，由副董
以上董事共同推举一名董事主持。 事长主持；副董事长不能履行职务或者不
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 履行职务时，由半数以上董事共同推举一
8 席主持。监事会主席不能履行职务或不履 名董事主持。
行职务时，由监事会副主席主持，监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
副主席不能履行职务或者不履行职务时， 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
由半数以上监事共同推举的一名监事主 行职务时，由半数以上监事共同推举的一
持。 名监事主持。… …
… …
第七十五条 公司制定股东大会议事规则， 第七十五条 公司制定股东大会议事规则，
详细规定股东大会的召开和表决程序，包 详细规定股东大会的召开和表决程序，包
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
9 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议
记录及其签署、公告等内容，以及股东大 记录及其签署、公告等内容，以及股东大
会对董事会的授权原则，授权内容应明确 会对董事会的授权原则，授权内容应明确
具体。股东大会议事规则应作为章程的附 具体。股东大会议事规则由董事会拟定，
件，由董事会拟定，股东大会批准。 股东大会批准。
第一百零七条 … …董事任期从股东大会 第一百零七条 … …董事任期从董事就任
10 决议通过之日起计算，至本届董事会任期 之日起计算，至本届董事会任期届满时为
届满时为止。… … 止。… …
第一百二十四条 董事会由 7 名董事组成， 第一百二十四条 董事会由 7 名董事组成，
11 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，设副
董事长 1 人。
第
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