600766 沪市 *ST园城

证券简称：*ST 园城          证券代 码：600766            编 号：2021-054

          烟台园城黄金股份有限公司

    第十二届董事会第三十二次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第三十二次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021
年 9 月 1 日以口头结合通讯方式发出，本次应到会董事 6 人，实到董事 6 人，经
审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》；

    公司第十二届董事会任期将于 2021 年 9 月 26 日届满，经公司董事会提名，
董事会提名委员会审核，同意选举徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

  董事表决结果：6 票同意  0 票反对  0 弃权。

  二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十三届董事会独立董事候选人。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

  董事表决结果：6 票同意 0 票反对  0 弃权

  三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

  公司计划于 2021 年 9 月 24 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会，董事会同意将上述第 1、2 项议案提交本次股东大会审
议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（2021-056 号）。

  董事表决结果：6 票同意 0 票反对  0 弃权

  特此公告。

                                            烟台园城黄金股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 8 日
 附件一：

                  烟台园城黄金股份有限公司

                第十三届董事会董事候选人简历

    徐成义：2008 年至 2012 年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和
项目管理工作，2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事
宜。2014 年 1 月 24 日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、
十二届董事会董事。

    林 海：2010 年 3 月至今任园城实业集团有限公司总裁； 2014 年 4 月 23
日担任园城实业集团有限公司董事长。2015 年 5 月至今任公司第十一届、十二届董事会董事。

    牟赛英：2000 年 8 月至 2010 年 4 月，担任园城实业集团有限公司办公室主
任；2020 年 6 月 30 日任公司董事会秘书；2013 年 10 月至今担任烟台园城黄金
股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；

    郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注
册会计师，注册税务师。 2014 年 11 月至 2020 年 8 月任烟台园城黄金股份有
限公司财务经理；2020 年 8 月 18 日至今任公司财务总监。

    周 巍：男， 1983 年 10 月生，政治面貌：群众，本科学历， 2005 年 1 月
-2007 年 6 月山东省高级人民法院任职；2007 年 6 月-2009 年 6 月济南甸柳法律
事务所执业；2009 年 6 月-2011 年 6 月济南和捷法律事务所执业；2011 年 6 月
至今济南德泉法律事务所，主任；2013 年 4 月上海证券交易所独立董事任职资格；2017 年 2 月至今山东同森律师事务所，执行主任。

    施建福：男，1955 年 6 月生，中共党员，大专学历 2003.3 至今担任烟台交
运集团货运有限公司总经理。

    谭少平：男，1984 年 2 月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师，
2008 年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016 年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。