证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-044
中航重机股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1
号楼 5 层中航重机会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 631,875,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.9249
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 208 人，代表股份
631,875,866 股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.92%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 205 人，代表股份 201,369,802 股，占公司有表决权股份总数的比例为 13.6796%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事胡灵红、王晖、张育松、刘亮、独立董
事会曹斌、王立平、王雄元因公未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公未能出席会议；
3、 董事会秘书王志宏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：2.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：2.02《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：2.03《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：2.04《定价基准日、发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
6、 议案名称：2.05、《募集资金总额及发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：2.06《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：2.07《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
9、 议案名称：2.08《募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
10、 议案名称：2.09《滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
11、 议案名称：2.10《本次向特定对象发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
12、 议案名称：3《<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018
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